Какво е COAF и какво означава? COAF и на Съвет за контрол на финансовата дейност свързан с федерално правителство. Това е орган отговарящ за анализирането на съмнителни финансови транзакции свързани с бразилското население. Само през 2018 г. COAF разследва 370 000 лица и компании.
Обемът представлява 10% увеличение в сравнение с 2017 г. В партньорство с прокуратурата и полицейските власти COAF успя законно да блокира о от R$36 милиона в Бразилия и в чужбина, свързани с разследвания за пране на пари и други престъпления.
виж повече
22.02.22: Какво означава тази дата? Какви са ефектите върху нашите...
За какво служи всеки символ на перална машина?
Coaf отговаря за разузнавателните действия за предотвратяване на пране на пари, укриване на активи и финансиране на тероризма. Коаф получава, проучва и идентифицира съмнителни случаи на незаконна дейност и ги съобщава на компетентните органи.
С началото на мандата на президента Жаир Болсонаро през януари 2019 г. Контролният съвет на Финансовите дейности бяха прехвърлени от изчезналото Министерство на финансите към Министерството на правосъдието и Обществена сигурност.
Промяната стана с временна мярка (ММ) № 870, с която се установи организацията на органите на Президентството на Републиката и министерствата.
Въпреки това през декември 2019 г. Националният конгрес одобри прехвърлянето на Съвета към Министерство на икономиката, с административна връзка на органа с Централната банка на Бразилия.
Свързано съдържание:
