През 2012 г. хакер открадна 50 000 биткойна от Silk Road, нелегален пазар в тъмната мрежа, превръщайки се в един от най-известните престъпления с криптовалута.
Стойността на биткойни откраднатите нараснаха до над 3 милиарда долара, но самоличността на крадеца остана скрита.
виж повече
7 любовни съвета, взети директно от НАЙ-ДОБРИТЕ книги за самопомощ...
Витаминна вода: просто съединение, което може да СПАСИ вашите растения
Почти десетилетие по-късно критична грешка позволи на IRS-CI на САЩ, органът, отговорен за разследването на престъпления финансови институции в страната, разкриват самоличността на крадеца, като CNBC получава достъп до ексклузивни кадри, описващи подробно разследване.
През март 2019 г. Джими Джонг, възпитаник на Университета на Джорджия и специалист по изчисления, се обадила на 911, за да съобщи за престъпление в дома си в Атина, Джорджия.
Домът му е бил разбит, като крадецът е избягал със стотици хиляди долари в криптовалути.
Zhong, известен с оживения си нощен живот и цифрова система за сигурност, се паникьоса, докато се опитваше да обясни, че е инвеститор в биткойни.
Разследването на обира в дома на Zhong първоначално не доведе до заподозрени, тъй като местната полиция не беше готова да се справи с такъв сложен случай, включващ криптовалути.
Джонг обаче наема частен детектив Робин Мартинели, бивш заместник-шериф, да помогне със случая.
Мартинели анализира кадри от сигурността от дома на Жонг и идентифицира слаб заподозрян, носещ качулка и ски маска.
Беше спекулирано, че този крадец е бил запознат с дома на Zhong, вероятно е бил приятел или някой, който е бил наясно с биткойн богатството на младия мъж.
Робин Мартинели проведе задълбочено разследване, идентифицирайки заподозрян в кражбата на Zhong на 150 биткойни, на стойност близо 600 000 долара по това време.
Zhong водеше екстравагантен начин на живот, въпреки че живееше в скромно бунгало, харчейки пари за луксозни хотели, магазини от висок клас и големи партита.
(Изображение: разкриване)
Той твърди, че е започнал с биткойн през 2009 г., добивайки хиляди монети, което повдига въпроси относно източника му на доходи.
Големият обрат в случая настъпил, когато крадецът сбъркал. Той прехвърли около 800 долара на борса за криптовалута със строги банкови регулации. Този акаунт е регистриран на името на Jimmy Zhong и транзакцията е извършена през септември 2019 г.
Следователите на IRS-CI си сътрудничиха с местната полиция, като се преструваха, че разследват случая на Zhong, но в действителност те събираха доказателства, за да го свържат с кражбата на биткойни.
По време на среща с Zhong те откриха таен компютър в кутия за пуканки с биткойни на стойност милиони долари и други активи в мазето.
Zhong беше арестуван и осъден на една година и един ден затвор, а откраднатите активи бяха продадени, генерирайки печалби, споделени с полицията на окръг Атина-Кларк.
В Trezeme Digital разбираме важността на ефективната комуникация. Ние знаем, че всяка дума има значение, поради което се стремим да предоставяме съдържание, което е подходящо, ангажиращо и персонализирано, за да отговори на вашите нужди.
