Hvad er COAF og hvad betyder det? COAF og Styrelsesrådet for finansielle aktiviteter forbundet til føderale regering. Det er et organ ansvarlig for at analysere mistænkelige finansielle transaktioner relateret til den brasilianske befolkning. Alene i 2018 undersøgte COAF 370.000 personer og virksomheder.
Mængden repræsenterer en stigning på 10 % i forhold til 2017. I samarbejde med anklagemyndigheden og politimyndighederne lykkedes det COAF lovligt at blokere ca på 36 millioner R$ i Brasilien og i udlandet, relateret til undersøgelser af hvidvaskning af penge og andet forbrydelser.
se mere
22-02-22: Hvad betyder denne dato? Hvad er virkningerne på vores...
Hvad er hvert vaskemaskinesymbol for?
Coaf er ansvarlig for efterretningsaktioner for at forhindre hvidvaskning af penge, fortielse af aktiver og terrorfinansiering. Coaf modtager, undersøger og identificerer mistænkelige forekomster af ulovlig aktivitet og meddeler dem til de kompetente myndigheder.
Med begyndelsen af præsident Jair Bolsonaros embedsperiode i januar 2019 blev kontrolrådet for Finansielle aktiviteter blev overført fra det uddøde finansministerium til justitsministeriet og Offentlig sikkerhed.
Ændringen skete gennem provisorisk foranstaltning (MP) nr. 870, som etablerede organerne for republikkens formandskab og ministerier.
I december 2019 godkendte nationalkongressen imidlertid overførslen af rådet til Økonomiministeriet, med den administrative kobling af organet til Central Bank of Brasilien.
Relateret indhold:
