¿Qué es COAF y qué significa? COAF y el Consejo de Control de Actividades Financieras conectado a Gobierno federal. es un organo responsable de analizar transacciones financieras sospechosas relacionados con la población brasileña. Solo en 2018, el COAF investigó a 370.000 personas físicas y jurídicas.
El volumen representa un aumento del 10% en comparación con 2017. En alianza con el Ministerio Público y autoridades policiales, el COAF logró bloquear legalmente alrededor de de R$ 36 millones en Brasil y en el exterior, relacionados con investigaciones de lavado de dinero y otros crímenes
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Coaf es responsable de las acciones de inteligencia para prevenir el blanqueo de capitales, la ocultación de activos y la financiación del terrorismo. Coaf recibe, examina e identifica casos sospechosos de actividad ilícita y los comunica a las autoridades competentes.
Con el inicio del mandato del presidente Jair Bolsonaro en enero de 2019, el Consejo de Control de Actividades Financieras se transfirió del extinto Ministerio de Hacienda al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El cambio se dio a través de la Medida Provisional (MP) No. 870, que estableció la organización de los órganos de la Presidencia de la República y ministerios.
Sin embargo, en diciembre de 2019, el Congreso Nacional aprobó el traslado del Consejo a la Ministerio de Economía, con la vinculación administrativa del organismo al Banco Central de Brasil.
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