En 2012, un hacker robó 50.000 bitcoins de Silk Road, un mercado ilegal en la web oscura, convirtiéndose en uno de los Los delitos con criptomonedas más notorios.
El valor de bitcoins Los ingresos robados ascendieron a más de 3.000 millones de dólares, pero la identidad del ladrón permaneció oculta.
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Casi una década después, un error crítico permitió al IRS-CI de EE.UU., el organismo responsable de investigar los delitos. instituciones financieras del país, revelan la identidad del ladrón, y CNBC obtuvo acceso a imágenes exclusivas que detallan el investigación.
En marzo de 2019, Jimmy Zhong, ex alumno de la Universidad de Georgia y especialista en informáticaLlamó al 911 para denunciar un delito en su casa en Atenas, Georgia.
Su casa fue asaltada y el ladrón se llevó cientos de miles de dólares en criptomonedas.
Zhong, conocido por su animada vida nocturna y su sistema de seguridad digital, entró en pánico al intentar explicar que era un inversor en bitcoins.
La investigación sobre el robo en la casa de Zhong inicialmente no arrojó ningún sospechoso, ya que la policía local no estaba preparada para manejar un caso tan complejo relacionado con las criptomonedas.
Sin embargo, Zhong contrató al detective privado Robin Martinelli, ex ayudante del sheriff, para que le ayudara con el caso.
Martinelli analizó las imágenes de seguridad de la casa de Zhong e identificó a un sospechoso delgado que vestía una sudadera con capucha y un pasamontañas.
Se especuló que este ladrón estaba familiarizado con la casa de Zhong, posiblemente siendo un amigo o alguien que conocía la riqueza en bitcoins del joven.
Robin Martinelli llevó a cabo una investigación exhaustiva, identificando a un sospechoso en el robo de 150 bitcoins por parte de Zhong, con un valor de casi 600.000 dólares en ese momento.
Zhong llevaba un estilo de vida extravagante a pesar de vivir en un modesto bungalow, gastando dinero en hoteles de lujo, tiendas de lujo y grandes fiestas.
(Imagen: divulgación)
Afirmó haber comenzado con bitcoin en 2009, extrayendo miles de monedas, lo que generó dudas sobre su fuente de ingresos.
El gran punto de inflexión en el caso se produjo cuando el ladrón cometió un error. Transfirió alrededor de $800 a un intercambio de criptomonedas con estrictas regulaciones bancarias. Esta cuenta se registró a nombre de Jimmy Zhong y la transacción se realizó en septiembre de 2019.
Los investigadores del IRS-CI colaboraron con la policía local pretendiendo investigar el caso de Zhong, pero en realidad estaban recopilando pruebas para vincularlo con el robo de bitcoins.
Durante una reunión con Zhong, descubrieron una computadora secreta en una lata de palomitas de maíz con millones de dólares en bitcoins y otros activos en el sótano.
Zhong fue arrestado y sentenciado a un año y un día de prisión, y los bienes robados fueron vendidos, generando ganancias compartidas con la policía del condado de Atenas-Clarke.
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