Mis on COAF ja mida see tähendab? COAF ja Finantstegevuse kontrollinõukogu ühendatud föderaalvalitsus. See on orel vastutab kahtlaste finantstehingute analüüsimise eest seotud Brasiilia elanikkonnaga. Ainuüksi 2018. aastal uuris COAF 370 000 eraisikut ja ettevõtet.
Maht on 2017. aastaga võrreldes 10% suurem. Koostöös riigiprokuratuuri ja politseiasutustega õnnestus COAF-il umbes seaduslikult blokeerida 36 miljonit R$ Brasiilias ja välismaal, mis on seotud rahapesu ja muu uurimisega kuriteod.
näe rohkem
22.02.22: Mida see kuupäev tähendab? Millised on mõjud meie…
Mille jaoks on iga pesumasina sümbol?
Coaf vastutab luuretegevuse eest rahapesu, varade varjamise ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Coaf võtab vastu, uurib ja tuvastab kahtlased ebaseadusliku tegevuse juhtumid ning edastab need pädevatele asutustele.
President Jair Bolsonaro ametiaja algusega 2019. aasta jaanuaris hakkas kontrollinõukogu Finantstegevus viidi väljasurnud Rahandusministeeriumilt Justiitsministeeriumile ja Avalik julgeolek.
Muudatus toimus ajutise meetmega (MP) nr 870, millega kehtestati Vabariigi Presidendi organite ja ministeeriumide korraldus.
2019. aasta detsembris kiitis rahvuskongress aga heaks nõukogu üleviimise Majandusministeerium, mille haldusasutus on seotud riigi keskpangaga Brasiilia.
Seotud sisu:
