Mikä on COAF ja mitä se tarkoittaa? COAF ja Taloudellisen toiminnan valvontalautakunta yhdistetty liittovaltion hallitus. Se on elin vastuussa epäilyttävien rahoitustapahtumien analysoinnista liittyvät Brasilian väestöön. Pelkästään vuonna 2018 COAF tutki 370 000 henkilöä ja yritystä.
Määrä on 10 % enemmän kuin vuonna 2017. Yhteistyössä syyttäjänviraston ja poliisiviranomaisten kanssa COAF onnistui laillisesti estämään noin 36 miljoonaa ruplaa Brasiliassa ja ulkomailla liittyen rahanpesuun ja muihin tutkimuksiin rikoksia.
Katso lisää
22.02.22: Mitä tämä päivämäärä tarkoittaa? Mitkä ovat vaikutukset meidän…
Mitä jokainen pesukoneen symboli tarkoittaa?
Coaf vastaa tiedustelutoimista rahanpesun, varojen salaamisen ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Coaf vastaanottaa, tutkii ja tunnistaa epäilyttävät laittoman toiminnan tapahtumat ja ilmoittaa niistä toimivaltaisille viranomaisille.
Presidentti Jair Bolsonaron toimikauden alkaessa tammikuussa 2019 hallituksen johtokunta Rahoitustoiminta siirtyi sukupuuttoon kuuluneesta valtiovarainministeriöstä oikeusministeriöön ja Yleinen turvallisuus.
Muutos tapahtui väliaikaisen toimenpiteen (MP) nro 870 kautta, jolla vahvistettiin tasavallan presidentin elinten ja ministeriöiden organisaatio.
Kansallinen kongressi kuitenkin hyväksyi joulukuussa 2019 neuvoston siirtämisen Talousministeriö, jonka hallinnollinen yhteys elimen keskuspankkiin Brasilia.
Aiheeseen liittyvä sisältö:
