इंटरनेट अपराधी पुलिस के लिए एक भारी काम का बोझ हैं: वे जानते हैं कि कैसे करना है सही लक्ष्य चुनें, जानें कि उनके ट्रैक को कैसे कवर किया जाए और चुराए गए पैसे के साथ गायब हो जाएं और क्रिप्टोकरेंसी। इसलिए अधिकारियों के लिए यह समझ में आता है कि वे उन लोगों के साथ काम करें जो जानते हैं: स्वयं हैकर्स।
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जो हैकर पुलिस की मदद करेंगे वे तथाकथित व्हाइट हैट हैकर या अच्छे हैकर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विषय पर उनके पास पुलिस की तुलना में कहीं अधिक स्वायत्तता और ज्ञान है।
अक्सर, किसी विशेषज्ञ के लिए, यह क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित अपराधों की इस साइबरनेटिक दुनिया से पहला संपर्क होता है। हालाँकि, एक हैकर के लिए, इतना नहीं। इसके सामने यह मिलन जरूरी है. यह सिर्फ एक डिजिटल अपराध नहीं है, जो पहले से ही अधिक जटिल तरीका है, बल्कि इसमें बिटकॉइन भी शामिल है। यानी जांच का तौर-तरीका बिल्कुल अलग है.
परिणामस्वरूप, कई पेशेवर इस डिजिटल क्षेत्र में किसी तरह से खुद को प्रशिक्षित करने में अधिक रुचि रखते हैं, ताकि अपराधों को बेहतर ढंग से हल करने में सक्षम हो सकें और ऐसा करने का ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक फोरेंसिक अन्वेषक ने एक साक्षात्कार में कहा कि इस मामले में एक विशेष क्षेत्र की कमी से बहुत फर्क पड़ेगा।
हालाँकि, पुलिस की इस विशेषज्ञता के बिना भी, बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों से जुड़े अपराध सामने आ रहे हैं - उदाहरण के तौर पर पिरामिड योजना को लें। हाल ही में, इस योजना का अभ्यास करने वाले लोग अपनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर रहे हैं।
एक अन्य प्रासंगिक कारक यह है कि इस कहानी में सबसे बड़ी कठिनाई उन लोगों के लिए पैसे वापस पाना है जिन्हें घोटाला प्राप्त हुआ था। चुराए गए पैसे को वापस करने के लिए न्यूनतम सभ्य समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस आभासी धन को ट्रैक करने के तरीकों का पता लगाना आवश्यक है।
एक बात तो यह है कि पुलिस अप्रशिक्षित है। दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी की जांच करने के लिए उपकरणों की कमी है। ये उपकरण अभी भी अपेक्षाकृत नए हैं, और अधिकारियों को कभी-कभी इनके बारे में पता भी नहीं होता है।
क्लस्टरिंग के माध्यम से बिटकॉइन लेनदेन को ट्रैक करना संभव है, जो विभिन्न वॉलेट के बीच लेनदेन का विश्लेषण करने की एक तकनीक है। इसके अलावा, इन बिटकॉइन लुकअप टूल का उपयोग कुछ बाइट्स को बदलने और उन्हें लाइटकॉइन, नेमकॉइन और डॉगकॉइन जैसे समान सिक्कों पर लागू करने के लिए किया जा सकता है।
ईथर को ठीक करना अधिक कठिन है, लेकिन एथेरियम ब्लॉकचेन में कुछ उपकरण हैं। आयोटा और स्टेलर जैसी "अजीब" क्रिप्टोकरेंसी से निपटने पर यह और भी बदतर हो जाता है, क्योंकि उनके लिए कोई जांच उपकरण नहीं हैं। यानी, किसी को स्क्रैच से सॉफ़्टवेयर बनाना होगा या मैन्युअल रूप से इसकी निगरानी करनी होगी।