Što je COAF i što znači? COAF i Odbor za kontrolu financijskog poslovanja spojen na Federalna vlada. To su orgulje odgovoran za analizu sumnjivih financijskih transakcija vezane za brazilsko stanovništvo. Samo u 2018. COAF je istražio 370.000 pojedinaca i tvrtki.
Količina predstavlja povećanje od 10% u odnosu na 2017. godinu. U suradnji s Državnim odvjetništvom i policijskim vlastima, COAF je uspio legalno blokirati o od 36 milijuna R$ u Brazilu i inozemstvu, vezano uz istrage o pranju novca i drugo zločine.
vidi više
22.02.22: Što znači ovaj datum? Kakvi su učinci na naše…
Čemu služi svaki simbol perilice rublja?
Coaf je odgovoran za obavještajne radnje za sprječavanje pranja novca, prikrivanja imovine i financiranja terorizma. Coaf zaprima, ispituje i identificira sumnjive pojave nezakonitih radnji te ih priopćava nadležnim tijelima.
S početkom mandata predsjednika Jaira Bolsonara u siječnju 2019., Nadzorni odbor Financijske djelatnosti prebačene su iz ugašenog Ministarstva financija u Ministarstvo pravosuđa i Javna sigurnost.
Promjena je nastala Privremenom mjerom (MP) broj 870 kojom je utvrđen ustroj tijela Predsjedništva Republike i ministarstava.
Međutim, u prosincu 2019. Nacionalni kongres odobrio je prijenos Vijeća u Ministarstvo gospodarstva, uz administrativnu povezanost tijela sa Središnjom bankom Republike Hrvatske Brazil.
Povezani sadržaji: