Mi a COAF és mit jelent? COAF és a Pénzügyi Tevékenységek Ellenőrző Testülete csatlakozva valamihez szövetségi kormány. Ez egy szerv felelős a gyanús pénzügyi tranzakciók elemzéséért a brazil lakossággal kapcsolatos. Csak 2018-ban a COAF 370 000 magánszemélyt és vállalatot vizsgált meg.
A mennyiség 10%-os növekedést jelent 2017-hez képest. Az ügyészséggel és a rendőrséggel együttműködve a COAF-nak sikerült legálisan blokkolnia kb 36 millió R$ Brazíliában és külföldön, a pénzmosás és egyéb nyomozások kapcsán bűncselekmények.
többet látni
02/22/22: Mit jelent ez a dátum? Milyen hatásai vannak a mi…
Mire szolgál az egyes mosógép szimbólumok?
A Coaf felelős a pénzmosást, vagyonelrejtést és a terrorizmus finanszírozását megakadályozó titkosszolgálati tevékenységekért. A Coaf fogadja, megvizsgálja és azonosítja az illegális tevékenység gyanús előfordulásait, és közli az illetékes hatóságokkal.
Jair Bolsonaro elnök mandátumának kezdetével 2019 januárjában az ellenőrző testület a A pénzügyi tevékenység a kihalt Pénzügyminisztériumtól az Igazságügyi Minisztériumhoz került, ill Közbiztonság.
A változás a 870. számú Ideiglenes Intézkedés (KT) révén következett be, amely meghatározta a köztársasági elnökség és a minisztériumok szerveit.
2019 decemberében azonban a Nemzeti Kongresszus jóváhagyta a Tanács áthelyezését a Tanácsba Gazdasági Minisztérium, a testület adminisztratív kapcsolata a Központi Bankkal Brazília.
Kapcsolódó tartalom: