Apa itu COAF dan apa artinya? COAF dan Badan Pengawasan Aktivitas Keuangan terhubung dengan pemerintah federal. Itu organ bertanggung jawab untuk menganalisis transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan populasi Brasil. Pada tahun 2018 saja, COAF menyelidiki 370.000 individu dan perusahaan.
Volume tersebut mewakili peningkatan 10% dibandingkan tahun 2017. Bekerja sama dengan Kejaksaan dan otoritas kepolisian, COAF berhasil melakukan pemblokiran secara legal sebesar R$36 juta di Brasil dan luar negeri, terkait dengan investigasi pencucian uang dan lainnya kejahatan.
lihat lebih banyak
02/22/22: Apa arti tanggal ini? Apa dampaknya bagi kita…
Untuk apa setiap simbol mesin cuci?
Coaf bertanggung jawab atas tindakan intelijen untuk mencegah pencucian uang, penyembunyian aset, dan pendanaan teroris. Coaf menerima, memeriksa dan mengidentifikasi kejadian yang mencurigakan dari aktivitas ilegal dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berwenang.
Dengan dimulainya masa jabatan Presiden Jair Bolsonaro pada Januari 2019, Dewan Pengawas Kegiatan Keuangan dipindahkan dari Kementerian Keuangan yang sudah punah ke Kementerian Kehakiman dan Keamanan publik.
Perubahan tersebut terjadi melalui Provisional Measure (MP) No. 870, yang menetapkan organisasi kepresidenan Republik dan kementerian.
Namun, pada Desember 2019, Kongres Nasional menyetujui pemindahan Dewan tersebut ke DPR Kementerian Perekonomian, dengan hubungan administratif badan ke Bank Sentral Brazil.
Konten Terkait:
