I criminali di Internet sono un carico di lavoro pesante per la polizia: sanno come farlo scegli il bersaglio perfetto, sa come coprire le proprie tracce e scomparire con denaro rubato e criptovalute. Quindi ha senso che le autorità lavorino con coloro che sanno: gli hacker stessi.
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Gli hacker che aiuteranno la polizia sono i cosiddetti white hat hacker, o buoni hacker. Questo perché hanno molta più autonomia e conoscenza in materia rispetto alla polizia.
Spesso, per un esperto, è il primo contatto con questo mondo cibernetico di criptovalute e crimini connessi. Tuttavia, per un hacker, non così tanto. Di fronte a questo, questa unione è necessaria. Non si tratta solo di un crimine digitale, che è già una modalità più complessa, ma che coinvolge i bitcoin. Cioè, il modus operandi dell'indagine è totalmente diverso.
Di conseguenza, molti professionisti sono più interessati a formarsi in qualche modo in questo settore digitale, per poter risolvere meglio i crimini e avere le conoscenze per farlo. Un investigatore forense ha dichiarato in un'intervista che la mancanza di un'area specializzata in questa materia farebbe molta differenza.
Tuttavia, anche senza questa specializzazione della polizia, stanno emergendo crimini che coinvolgono bitcoin e altri asset digitali – prendiamo ad esempio lo schema piramidale. Ultimamente, le persone che praticano questo schema utilizzano le criptovalute proprio per svolgere la loro attività.
Un altro fattore rilevante è che la difficoltà maggiore in questa vicenda è quella di recuperare i soldi per chi ha ricevuto la truffa. Diventa molto difficile trovare una soluzione minimamente decente per restituire il denaro rubato. È necessario scoprire i modi per rintracciare questo denaro virtuale.
Per prima cosa, la polizia non è addestrata. D'altra parte, mancano gli strumenti per condurre indagini sulle criptovalute. Questi strumenti sono ancora relativamente nuovi e talvolta le autorità non ne sono nemmeno a conoscenza.
È possibile tracciare le transazioni bitcoin attraverso il clustering, una tecnica per analizzare le transazioni tra diversi portafogli. Inoltre, questi strumenti di ricerca bitcoin possono essere utilizzati per modificare alcuni byte e applicarli a monete simili come Litecoin, Namecoin e Dogecoin.
La correzione dell'etere è più difficile, ma la blockchain di Ethereum ha alcuni strumenti. Le cose peggiorano quando si ha a che fare con criptovalute "strane" come Iota e Stellar, perché non ci sono strumenti investigativi per loro. Cioè, qualcuno deve creare il software da zero o monitorarlo manualmente.