מה זה COAF ומה זה אומר? COAF וה מועצת בקרת פעילויות פיננסיות מחובר ל ממשל פדרלי. זה איבר אחראי על ניתוח עסקאות פיננסיות חשודות קשור לאוכלוסיה הברזילאית. בשנת 2018 לבדה, COAF חקרה 370,000 אנשים וחברות.
הנפח מייצג עלייה של 10% בהשוואה ל-2017. בשיתוף עם הפרקליטות ורשויות המשטרה, COAF הצליח לחסום כחוק של 36 מיליון דולר ארה"ב בברזיל ומחוצה לה, הקשורים לחקירות של הלבנת הון ועוד פשעים.
ראה עוד
22/02/22: מה אומר התאריך הזה? מה ההשפעות על...
בשביל מה כל סמל של מכונת כביסה?
Coaf אחראית על פעולות מודיעיניות למניעת הלבנת הון, הסתרת נכסים ומימון טרור. Coaf קולט, בוחן ומזהה מקרים חשודים של פעילות בלתי חוקית ומעביר אותם לרשויות המוסמכות.
עם תחילת כהונתו של הנשיא ז'איר בולסונארו בינואר 2019, מועצת השליטה של הפעילות הפיננסית הועברה ממשרד האוצר שנכחד למשרד המשפטים ו אבטחה ציבורית.
השינוי התרחש באמצעות אמצעי זמני (MP) מס' 870, שייסד את הארגון של גופי נשיאות הרפובליקה והמשרדים.
עם זאת, בדצמבר 2019, הקונגרס הלאומי אישר את העברת המועצה ל- משרד הכלכלה, עם ההצמדה המנהלית של הגוף לבנק המרכזי של בְּרָזִיל.
תכנים קשורים:
