რა არის COAF და რას ნიშნავს იგი? COAF და ფინანსური საქმიანობის კონტროლის საბჭო დაკავშირებულია ფედერალური მთავრობა. ეს ორგანოა პასუხისმგებელია საეჭვო ფინანსური ოპერაციების ანალიზზე დაკავშირებულია ბრაზილიის მოსახლეობასთან. მხოლოდ 2018 წელს COAF-მა გამოიკვლია 370 000 ფიზიკური პირი და კომპანია.
მოცულობა 2017 წელთან შედარებით 10%-იანი ზრდაა. პროკურატურასთან და პოლიციის ორგანოებთან პარტნიორობით COAF-მა მოახერხა კანონიერად დაბლოკვა 36 მილიონი R$ ბრაზილიაში და მის ფარგლებს გარეთ, რომელიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრების გამოძიებასთან და სხვა დანაშაულებები.
მეტის ნახვა
02/22/22: რას ნიშნავს ეს თარიღი? რა გავლენას ახდენს ჩვენს…
რისთვის არის თითოეული სარეცხი მანქანის სიმბოლო?
Coaf პასუხისმგებელია სადაზვერვო ქმედებებზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფულის გათეთრება, აქტივების დამალვა და ტერორისტული დაფინანსება. Coaf იღებს, იკვლევს და ამოიცნობს უკანონო საქმიანობის საეჭვო მოვლენებს და აცნობებს მათ კომპეტენტურ ორგანოებს.
2019 წლის იანვარში პრეზიდენტ ჟაირ ბოლსონაროს უფლებამოსილების დაწყებასთან ერთად, კონტროლის საბჭომ ფინანსური საქმიანობა გადაშენებული ფინანსთა სამინისტროდან იუსტიციის სამინისტროს გადაეცა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება.
ცვლილება მოხდა დროებითი ღონისძიებით (MP) No870, რომლითაც ჩამოყალიბდა რესპუბლიკის პრეზიდენტის ორგანოებისა და სამინისტროების ორგანიზაცია.
თუმცა, 2019 წლის დეკემბერში ეროვნულმა კონგრესმა დაამტკიცა საბჭოს გადაცემა ეკონომიკის სამინისტრო, ორგანოს ადმინისტრაციული კავშირით ცენტრალურ ბანკთან ბრაზილია.
დაკავშირებული შინაარსი:
