Kas yra COAF ir ką tai reiškia? COAF ir Finansinės veiklos kontrolės taryba prijungtas prie federalinė valdžia. Tai organas atsakingas už įtartinų finansinių operacijų analizę susiję su Brazilijos gyventojais. Vien 2018 m. COAF ištyrė 370 000 asmenų ir įmonių.
Apimtis, palyginti su 2017 m., padidėjo 10 proc. Bendradarbiaudama su prokuratūra ir policijos institucijomis, COAF pavyko legaliai užblokuoti apie 36 mln. R$ Brazilijoje ir užsienyje, susijusių su pinigų plovimo ir kitais tyrimais nusikaltimų.
Žiūrėti daugiau
02/22/22: Ką reiškia ši data? Koks poveikis mūsų…
Kam skirtas kiekvienos skalbimo mašinos simbolis?
Coaf yra atsakinga už žvalgybos veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, turto slėpimui ir teroristų finansavimui. „Coaf“ priima, tiria ir nustato įtartinus nelegalios veiklos įvykius ir praneša apie juos kompetentingoms institucijoms.
2019 m. sausio mėn. prasidėjus prezidento Jairo Bolsonaro kadencijai, kontrolės taryba Finansinė veikla iš išnykusios Finansų ministerijos buvo perkelta į Teisingumo ministeriją ir Viešasis saugumas.
Pakeitimas įvyko priėmus Laikinąją priemonę (MP) Nr. 870, kuria buvo nustatyta Respublikos Prezidentūros ir ministerijų organų struktūra.
Tačiau 2019 m. gruodį Nacionalinis kongresas pritarė Tarybos perkėlimui į Ūkio ministerija, administracinė įstaiga susieta su Centriniu banku Brazilija.
Susijęs turinys:
