Wat is COAF en wat betekent het? COAF en de Controlebord Financiële Activiteiten verbonden met federale overheid. Het is een orgel verantwoordelijk voor het analyseren van verdachte financiële transacties gerelateerd aan de Braziliaanse bevolking. Alleen al in 2018 onderzocht het COAF 370.000 personen en bedrijven.
Het volume vertegenwoordigt een stijging van 10% ten opzichte van 2017. In samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie is het COAF gelukt om legaal te blokkeren van R$ 36 miljoen in Brazilië en in het buitenland, in verband met onderzoeken naar het witwassen van geld en andere misdaden.
Bekijk meer
22/02/22: Wat betekent deze datum? Wat zijn de gevolgen voor onze...
Waarvoor dient elk wasmachinesymbool?
Coaf is verantwoordelijk voor inlichtingenacties ter voorkoming van witwassen, verzwijgen van activa en terrorismefinanciering. Coaf ontvangt, onderzoekt en identificeert verdachte gevallen van illegale activiteiten en communiceert deze aan de bevoegde autoriteiten.
Met het begin van de ambtstermijn van president Jair Bolsonaro in januari 2019, heeft de raad van toezicht van Financiële Activiteiten werden overgedragen van het uitgestorven Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Justitie en De openbare veiligheid.
De wijziging vond plaats door middel van voorlopige maatregel (MP) nr. 870, waarmee de organisatie van de organen van het presidentschap van de republiek en de ministeries werd vastgesteld.
In december 2019 keurde het Nationale Congres echter de overdracht van de Raad aan de Ministerie van Economische Zaken, met de administratieve koppeling van het lichaam aan de Centrale Bank van Brazilië.
Gerelateerde inhoud: