Co to jest COAF i co oznacza? COAF i Rada Kontroli Działalności Finansowej połączony z rząd federalny. To narząd odpowiedzialny za analizowanie podejrzanych transakcji finansowych związane z ludnością brazylijską. Tylko w 2018 roku COAF zbadał 370 000 osób i firm.
Wolumen oznacza wzrost o 10% w stosunku do 2017 roku. W porozumieniu z prokuraturą i organami policji COAF udało się legalnie zablokować ok w wysokości 36 mln R $ w Brazylii i za granicą, związanych z dochodzeniami w sprawie prania pieniędzy i innych zbrodnie.
Zobacz więcej
22.02.22: Co oznacza ta data? Jaki wpływ ma na nas…
Do czego służy każdy symbol pralki?
Coaf odpowiada za działania wywiadowcze mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, ukrywaniu aktywów i finansowaniu terroryzmu. Coaf przyjmuje, bada i identyfikuje podejrzane przypadki nielegalnej działalności i przekazuje je właściwym władzom.
Wraz z rozpoczęciem kadencji prezydenta Jaira Bolsonaro w styczniu 2019 r. Rada Kontroli ds Działalność Finansowa została przeniesiona z nieistniejącego Ministerstwa Finansów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrona publiczna.
Zmiana nastąpiła w drodze aktu tymczasowego (MP) nr 870, który ustalił organizację organów Prezydium RP i ministerstw.
Jednak w grudniu 2019 roku Zjazd Narodowy zatwierdził przeniesienie Rady do RP Ministerstwo Gospodarki, z administracyjnym powiązaniem organu z Bankiem Centralnym Brazylia.
Powiązane treści:
