W 2012 roku haker ukradł 50 000 bitcoinów z Silk Road, nielegalnego rynku w ciemnej sieci, stając się jednym z najsłynniejsze przestępstwa związane z kryptowalutami.
Wartość bitcoiny skradziona wzrosła do ponad 3 miliardów dolarów, ale tożsamość złodzieja pozostała ukryta.
Zobacz więcej
7 porad miłosnych zaczerpniętych bezpośrednio z NAJLEPSZYCH poradników…
Woda witaminowa: prosty związek, który może URATOWAĆ Twoje rośliny
Prawie dziesięć lat później krytyczny błąd pozwolił amerykańskiemu IRS-CI, organowi odpowiedzialnemu za prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw instytucje finansowe w kraju, ujawniają tożsamość złodzieja, a CNBC uzyskuje dostęp do ekskluzywnego materiału filmowego szczegółowo opisującego dochodzenie.
W marcu 2019 r. Jimmy Zhong, absolwent Uniwersytetu Georgia i specjalista ds przetwarzanie danych, zadzwoniła pod numer 911, aby zgłosić przestępstwo w swoim domu w Atenach w stanie Georgia.
Włamano się do jego domu, a złodziej ukradł setki tysięcy dolarów w kryptowalutach.
Zhong, znany ze swojego tętniącego życiem nocnego życia i cyfrowego systemu bezpieczeństwa, wpadł w panikę, próbując wyjaśnić, że jest inwestorem bitcoinowym.
Dochodzenie w sprawie napadu na dom Zhonga początkowo nie ujawniło żadnych podejrzanych, ponieważ lokalna policja nie była przygotowana do zajęcia się tak skomplikowaną sprawą dotyczącą kryptowalut.
Jednak Zhong zatrudnił prywatnego detektywa Robina Martinelliego, byłego zastępcę szeryfa, do pomocy w tej sprawie.
Martinelli przeanalizował nagrania z monitoringu z domu Zhonga i zidentyfikował chudego podejrzanego ubranego w bluzę z kapturem i maskę narciarską.
Spekulowano, że ten złodziej znał dom Zhonga, prawdopodobnie był przyjacielem lub osobą, która była świadoma bogactwa młodego człowieka w bitcoinach.
Robin Martinelli przeprowadził dokładne dochodzenie, identyfikując podejrzanego o kradzież 150 bitcoinów o wartości prawie 600 000 dolarów przez Zhonga.
Zhong prowadził ekstrawagancki tryb życia, mimo że mieszkał w skromnym bungalowie, wydając pieniądze na luksusowe hotele, ekskluzywne sklepy i huczne przyjęcia.
(Zdjęcie: ujawnienie)
Twierdził, że zaczął od bitcoina w 2009 roku, wydobywając tysiące monet, co rodzi pytania o źródło jego dochodów.
Wielki zwrot w sprawie nastąpił, gdy złodziej popełnił błąd. Przelał około 800 dolarów na giełdę kryptowalut, która podlega surowym przepisom bankowym. Konto to zostało zarejestrowane na nazwisko Jimmy Zhong, a transakcja miała miejsce we wrześniu 2019 roku.
Śledczy IRS-CI współpracowali z lokalną policją, udając, że prowadzą dochodzenie w sprawie Zhonga, ale w rzeczywistości zbierali dowody łączące go z kradzieżą bitcoinów.
Podczas spotkania z Zhongiem odkryli w piwnicy tajny komputer w puszce po popcornu, w której znajdowały się bitcoiny i inne aktywa warte miliony dolarów.
Zhong został aresztowany i skazany na rok i jeden dzień więzienia, a skradziony majątek sprzedano, a zyskami podzielił się z policją hrabstwa Athens-Clarke.
W Trezeme Digital rozumiemy znaczenie skutecznej komunikacji. Wiemy, że każde słowo ma znaczenie, dlatego staramy się dostarczać treści, które są istotne, angażujące i spersonalizowane, aby sprostać Twoim potrzebom.
