Kaj je COAF in kaj pomeni? COAF in Odbor za nadzor finančne dejavnosti povezan z zvezna vlada. To je organ odgovoren za analizo sumljivih finančnih transakcij povezanih z brazilskim prebivalstvom. Samo v letu 2018 je COAF preiskal 370.000 posameznikov in podjetij.
Obseg predstavlja 10-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2017. COAF je v sodelovanju z državnim tožilstvom in policijskimi organi uspel zakonito blokirati približno 36 milijonov R$ v Braziliji in tujini, povezanih s preiskavami pranja denarja in drugo kaznivih dejanj.
Poglej več
22.02.22: Kaj pomeni ta datum? Kakšni so učinki na naše…
Čemu je namenjen vsak simbol pralnega stroja?
Coaf je odgovoren za obveščevalne dejavnosti za preprečevanje pranja denarja, prikrivanja premoženja in financiranja terorizma. Coaf sprejema, proučuje in identificira sumljive pojave nezakonitega delovanja ter jih posreduje pristojnim organom.
Z začetkom mandata predsednika Jaira Bolsonara januarja 2019 je nadzorni odbor Finančne dejavnosti prenesli z ugaslega ministrstva za finance na ministrstvo za pravosodje in Javna varnost.
Do spremembe je prišlo z začasnim ukrepom (ZU) št. 870, ki je določil organizacijo organov predsedstva republike in ministrstev.
Decembra 2019 pa je nacionalni kongres odobril premestitev sveta na Ministrstvo za gospodarstvo, z administrativno povezavo organa s Centralno banko Brazilija.
Povezane vsebine:
