Vad är COAF och vad betyder det? COAF och den Styrelsen för finansiell verksamhet ansluten till federala regeringen. Det är ett organ ansvarig för att analysera misstänkta finansiella transaktioner relaterad till den brasilianska befolkningen. Bara under 2018 undersökte COAF 370 000 individer och företag.
Volymen representerar en ökning med 10 % jämfört med 2017. I samarbete med åklagarmyndigheten och polismyndigheter lyckades COAF lagligt blockera omkring på 36 miljoner R$ i Brasilien och utomlands, relaterat till utredningar av penningtvätt och annat brott.
se mer
22-02-22: Vad betyder detta datum? Vilka är effekterna på vår...
Vad är varje tvättmaskinssymbol för?
Coaf ansvarar för underrättelseverksamhet för att förhindra penningtvätt, undanhållande av tillgångar och finansiering av terrorism. Coaf tar emot, undersöker och identifierar misstänkta händelser av olaglig verksamhet och kommunicerar dem till de behöriga myndigheterna.
Med början av president Jair Bolsonaros mandatperiod i januari 2019, styrde styrelsen för Finansiell verksamhet överfördes från det utdöda finansdepartementet till justitieministeriet och Allmän säkerhet.
Förändringen skedde genom provisorisk åtgärd (MP) nr 870, som fastställde organisationen av organen för republikens presidentskap och ministerier.
Men i december 2019 godkände National Congress överföringen av rådet till Ministeriet för ekonomi, med den administrativa kopplingen av organet till Central Bank of Brasilien.
Relaterat innehåll:
