Інтернет-злочинці — важке навантаження для поліції: вони вміють вибрати ідеальну ціль, знати, як замести сліди та зникнути з викраденими грошима та криптовалюти. Тож органам влади має сенс працювати з тими, хто знає: із самими хакерами.
Детальніше: Хакери витікають дані з 1 мільйона облікових записів користувачів GoDaddy
побачити більше
Директор школи делікатно втручається, коли помічає учня в кепці в...
Мама повідомляє школі, що 4-річна дочка, яка готує їй обід, може...
Хакери, які допомагатимуть поліції, є так званими білими хакерами, або хорошими хакерами. Це тому, що вони мають набагато більшу автономію та знання з цього питання, ніж поліція.
Часто для експерта це перший контакт із цим кібернетичним світом криптовалют та пов’язаних із ними злочинів. Однак для хакера не дуже. З огляду на це цей союз необхідний. Це не просто цифровий злочин, який вже є більш складним способом, але той, який включає біткойни. Тобто модус операнді розслідування зовсім інший.
Як наслідок, багато професіоналів більше зацікавлені в певному навчанні в цій цифровій сфері, щоб мати можливість краще розкривати злочини та мати для цього знання. Судово-медичний слідчий заявив в інтерв’ю, що відсутність спеціалізованої сфери в цьому питанні матиме велике значення.
Однак навіть без цієї спеціалізації поліції з’являються злочини, пов’язані з біткойнами та іншими цифровими активами – візьмемо як приклад піраміду. Останнім часом люди, які практикують цю схему, використовують криптовалюти саме для здійснення своєї діяльності.
Іншим важливим фактором є те, що найбільша складність у цій історії полягає в тому, щоб повернути гроші тим, хто отримав аферу. Знайти мінімально гідне рішення повернути вкрадені гроші стає дуже важко. Необхідно з'ясувати способи відстеження цих віртуальних грошей.
По-перше, поліція ненавчена. З іншого боку, бракує інструментів для проведення розслідувань у сфері криптовалют. Ці інструменти все ще є відносно новими, і органи влади іноді навіть не знають про них.
Можна відстежувати транзакції біткойнів за допомогою кластеризації, техніки для аналізу транзакцій між різними гаманцями. Крім того, ці інструменти пошуку біткойнів можна використовувати для зміни кількох байтів і застосування їх до подібних монет, таких як Litecoin, Namecoin і Dogecoin.
Виправлення ефіру складніше, але блокчейн Ethereum має деякі інструменти. Ситуація стає гіршою, коли ми маємо справу з «дивними» криптовалютами, такими як Iota та Stellar, оскільки для них немає інструментів для розслідування. Тобто хтось має створювати програмне забезпечення з нуля або контролювати його вручну.