ما هو COAF وماذا يعني؟ COAF و ال مجلس مراقبة الأنشطة المالية متصلا الحكومة الفيدرالية. إنه عضو مسؤول عن تحليل المعاملات المالية المشبوهة المتعلقة بالسكان البرازيليين. في عام 2018 وحده ، حقق COAF في 370000 فرد وشركة.
يمثل الحجم زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2017. بالشراكة مع مكتب المدعي العام وسلطات الشرطة ، تمكنت COAF من منع ذلك بشكل قانوني من 36 مليون ريال برازيلي في البرازيل وخارجها ، تتعلق بالتحقيقات في غسل الأموال وغير ذلك الجرائم.
شاهد المزيد
02/22/22: ماذا يعني هذا التاريخ؟ ما هي التأثيرات على...
ما هو رمز كل غسالة؟
Coaf مسؤول عن الإجراءات الاستخباراتية لمنع غسل الأموال وإخفاء الأصول وتمويل الإرهاب. يتلقى Coaf وفحص وتحديد الأحداث المشبوهة لنشاط غير قانوني وإبلاغ السلطات المختصة بها.
مع بداية ولاية الرئيس جايير بولسونارو في يناير 2019 ، أصبح مجلس التحكم في تم نقل الأنشطة المالية من وزارة المالية المنقرضة إلى وزارة العدل و الأمن العام.
تم التغيير من خلال الإجراء المؤقت رقم 870 ، الذي أنشأ تنظيم هيئات رئاسة الجمهورية والوزارات.
ومع ذلك ، في ديسمبر 2019 ، وافق المؤتمر الوطني على نقل المجلس إلى وزارة الاقتصاد مع الربط الاداري للهيئة مع البنك المركزي البرازيل.
المحتويات ذات الصلة:
