Какво е COAF?

Какво е COAF и какво означава? COAF и на Съвет за контрол на финансовата дейност свързан с федерално правителство. Това е орган отговарящ за анализирането на съмнителни финансови транзакции свързани с бразилското население. Само през 2018 г. COAF разследва 370 000 лица и компании.

Обемът представлява 10% увеличение в сравнение с 2017 г. В партньорство с прокуратурата и полицейските власти COAF успя законно да блокира о от R$36 милиона в Бразилия и в чужбина, свързани с разследвания за пране на пари и други престъпления.

Coaf отговаря за разузнавателните действия за предотвратяване на пране на пари, укриване на активи и финансиране на тероризма. Коаф получава, проучва и идентифицира съмнителни случаи на незаконна дейност и ги съобщава на компетентните органи.

Трансфер в правителството на Болсонаро

С началото на мандата на президента Жаир Болсонаро през януари 2019 г. Контролният съвет на Финансовите дейности бяха прехвърлени от изчезналото Министерство на финансите към Министерството на правосъдието и Обществена сигурност.

Промяната стана с временна мярка (ММ) № 870, с която се установи организацията на органите на Президентството на Републиката и министерствата.

Въпреки това през декември 2019 г. Националният конгрес одобри прехвърлянето на Съвета към Министерство на икономиката, с административна връзка на органа с Централната банка на Бразилия.

Свързано съдържание:

• Какво е BV в рекламата
• Какво е законопроект за борба с престъпността?