Τι είναι το COAF και τι σημαίνει; COAF και το Συμβούλιο Ελέγχου Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεδεμένος με Ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι ένα όργανο υπεύθυνος για την ανάλυση ύποπτων οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με τον πληθυσμό της Βραζιλίας. Μόνο το 2018, η COAF διερεύνησε 370.000 άτομα και εταιρείες.
Ο όγκος αντιπροσωπεύει αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2017. Σε συνεργασία με την Εισαγγελία και τις αστυνομικές αρχές, η COAF κατάφερε να αποκλείσει νόμιμα 36 εκατομμυρίων R$ στη Βραζιλία και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλα εγκλήματα.
δείτε περισσότερα
22/02/22: Τι σημαίνει αυτή η ημερομηνία; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο…
Τι είναι το σύμβολο κάθε πλυντηρίου ρούχων;
Η Coaf είναι υπεύθυνη για ενέργειες πληροφοριών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Coaf παραλαμβάνει, εξετάζει και εντοπίζει ύποπτα περιστατικά παράνομης δραστηριότητας και τα κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
Με την έναρξη της θητείας του Προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο τον Ιανουάριο του 2019, το Συμβούλιο Ελέγχου του Οι Οικονομικές Δραστηριότητες μεταφέρθηκαν από το αφανισμένο Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσια ασφάλεια.
Η αλλαγή επήλθε μέσω του Προσωρινού Μέτρου (ΜΠ) Νο. 870, το οποίο καθιέρωσε την οργάνωση των οργάνων της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των υπουργείων.
Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2019, το Εθνικό Κογκρέσο ενέκρινε τη μεταφορά του Συμβουλίου στο Υπουργείο Οικονομίας, με τη διοικητική σύνδεση του φορέα με την Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλία.
Σχετικά Περιεχόμενα:
