Les cybercriminels sont une lourde charge de travail pour la police: ils savent comment choisir la cible parfaite, savoir brouiller les pistes et disparaître avec de l'argent volé et crypto-monnaies. Il est donc logique que les autorités travaillent avec ceux qui savent: les pirates eux-mêmes.
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Les hackers qui vont aider la police sont les soi-disant white hat hackers, ou bons hackers. C'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'autonomie et de connaissances sur le sujet que la police.
Souvent, pour un expert, c'est le premier contact avec ce monde cybernétique des crypto-monnaies et des délits qui y sont liés. Cependant, pour un hacker, pas tellement. Face à cela, cette union est nécessaire. Il ne s'agit pas seulement d'un crime numérique, qui est déjà une modalité plus complexe, mais qui implique des bitcoins. Autrement dit, le modus operandi de l'enquête est totalement différent.
En conséquence, de nombreux professionnels sont plus intéressés à se former d'une manière ou d'une autre dans ce domaine numérique, afin de pouvoir mieux résoudre les crimes et d'avoir les connaissances nécessaires pour le faire. Un enquêteur médico-légal a déclaré dans une interview que l'absence d'un domaine spécialisé dans cette affaire ferait une grande différence.
Cependant, même sans cette spécialisation de la police, des crimes impliquant des bitcoins et d'autres actifs numériques émergent - prenons le système pyramidal comme exemple. Ces derniers temps, les personnes pratiquant ce schéma utilisent les crypto-monnaies justement pour mener à bien leur activité.
Un autre facteur pertinent est que la plus grande difficulté dans cette histoire est de récupérer l'argent pour ceux qui ont reçu l'arnaque. Il devient très difficile de trouver une solution minimalement décente pour restituer l'argent volé. Il est nécessaire de trouver les moyens de suivre cet argent virtuel.
D'une part, la police n'est pas formée. D'un autre côté, il y a un manque d'outils pour mener des enquêtes sur les crypto-monnaies. Ces outils sont encore relativement nouveaux et les autorités n'en sont parfois même pas conscientes.
Il est possible de suivre les transactions bitcoin grâce au clustering, une technique d'analyse des transactions entre différents portefeuilles. En outre, ces outils de recherche de bitcoins peuvent être utilisés pour modifier quelques octets et les appliquer à des pièces similaires telles que Litecoin, Namecoin et Dogecoin.
Le correctif Ethereum est plus difficile, mais la blockchain Ethereum dispose de quelques outils. La situation s'aggrave lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies "étranges" comme Iota et Stellar, car il n'y a pas d'outils d'investigation pour elles. Autrement dit, quelqu'un doit créer le logiciel à partir de zéro ou le surveiller manuellement.
