Nel 2012, un hacker rubò 50.000 bitcoin da Silk Road, un mercato illegale sul dark web, diventando uno dei i più noti crimini legati alle criptovalute.
Il valore di bitcoin i furti ammontarono a più di 3 miliardi di dollari, ma l'identità del ladro rimase nascosta.
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Quasi un decennio dopo, un errore critico ha consentito all'IRS-CI statunitense, l'organismo responsabile delle indagini sui crimini istituzioni finanziarie del paese, rivelano l'identità del ladro, con la CNBC che ottiene l'accesso a filmati esclusivi che descrivono in dettaglio il indagine.
Nel marzo 2019, Jimmy Zhong, alunno dell'Università della Georgia e specialista in informatica, ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per denunciare un crimine nella sua casa di Athens, in Georgia.
La sua casa era stata scassinata e il ladro era scappato con centinaia di migliaia di dollari in criptovalute.
Zhong, noto per la sua vivace vita notturna e il sistema di sicurezza digitale, è andato nel panico mentre cercava di spiegare che era un investitore in bitcoin.
Inizialmente l'indagine sulla rapina a casa di Zhong non ha prodotto sospetti, poiché la polizia locale non era preparata a gestire un caso così complesso che coinvolgeva le criptovalute.
Tuttavia, Zhong ha assunto il detective privato Robin Martinelli, un ex vice sceriffo, per aiutare con il caso.
Martinelli ha analizzato i filmati di sicurezza della casa di Zhong e ha identificato un sospetto magro che indossava una felpa con cappuccio e un passamontagna.
Si ipotizzava che questo ladro conoscesse la casa di Zhong, forse era un amico o qualcuno che era a conoscenza della ricchezza in bitcoin del giovane.
Robin Martinelli ha condotto un'indagine approfondita, identificando un sospetto nel furto di 150 bitcoin da parte di Zhong, all'epoca del valore di quasi 600.000 dollari.
Zhong conduceva uno stile di vita stravagante nonostante vivesse in un modesto bungalow, spendendo soldi in hotel di lusso, negozi esclusivi e grandi feste.
(Immagine: divulgazione)
Ha affermato di aver iniziato con bitcoin nel 2009, estraendo migliaia di monete, il che ha sollevato dubbi sulla sua fonte di reddito.
La grande svolta nel caso arrivò quando il ladro commise un errore. Ha trasferito circa 800 dollari su uno scambio di criptovaluta con rigide norme bancarie. Questo conto è stato registrato a nome di Jimmy Zhong e la transazione è avvenuta a settembre 2019.
Gli investigatori dell'IRS-CI hanno collaborato con la polizia locale fingendo di indagare sul caso di Zhong, ma in realtà stavano raccogliendo prove per collegarlo al furto di bitcoin.
Durante un incontro con Zhong, hanno scoperto un computer segreto in una lattina di popcorn con milioni di dollari in bitcoin e altri beni nel seminterrato.
Zhong è stato arrestato e condannato a un anno e un giorno di prigione, e i beni rubati sono stati venduti, generando profitti condivisi con la polizia della contea di Atene-Clarke.
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