Kas ir COAF un ko tas nozīmē? COAF un Finanšu darbības kontroles padome savienots ar federālā valdība. Tas ir orgāns atbildīgs par aizdomīgu finanšu darījumu analīzi saistīti ar Brazīlijas iedzīvotājiem. 2018. gadā vien COAF izmeklēja 370 000 privātpersonu un uzņēmumu.
Apjoms ir par 10% vairāk nekā 2017. gadā. Sadarbībā ar prokuratūru un policijas iestādēm COAF izdevās likumīgi bloķēt aptuveni 36 miljonus R$ Brazīlijā un ārvalstīs saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu un citām lietām noziegumiem.
redzēt vairāk
22/02/22: Ko šis datums nozīmē? Kāda ir ietekme uz mūsu…
Kam domāts katras veļas mazgājamās mašīnas simbols?
Coaf ir atbildīgs par izlūkošanas darbībām, lai novērstu naudas atmazgāšanu, līdzekļu slēpšanu un teroristu finansēšanu. Coaf saņem, pārbauda un identificē aizdomīgus nelikumīgas darbības gadījumus un paziņo par tiem kompetentajām iestādēm.
Sākoties prezidenta Džeira Bolsonaro pilnvaru termiņam 2019. gada janvārī, Kontroles padome Finanšu darbība tika pārcelta no izzudušās Finanšu ministrijas uz Tieslietu ministriju un Sabiedriskā drošība.
Izmaiņas notika ar Pagaidu pasākumu (MP) Nr.870, kas noteica Republikas prezidentūras un ministriju struktūru organizāciju.
Tomēr 2019. gada decembrī Nacionālais kongress apstiprināja padomes nodošanu Ekonomikas ministrija, ar administratīvo saikni iestādei ar Centrālo banku Brazīlija.
Saistītais saturs:
