Hva er COAF?

Hva er COAF og hva betyr det? COAF og Styre for finansiell virksomhet Koblet til føderal regjering. Det er et orgel ansvarlig for å analysere mistenkelige økonomiske transaksjoner relatert til den brasilianske befolkningen. Bare i 2018 undersøkte COAF 370 000 enkeltpersoner og selskaper.

Volumet representerer en økning på 10 % sammenlignet med 2017. I samarbeid med Statsadvokatembetet og politimyndighetene klarte COAF å sperre på lovlig vis på R$36 millioner i Brasil og i utlandet, relatert til etterforskning av hvitvasking av penger og annet forbrytelser.

Coaf er ansvarlig for etterretningsaksjoner for å forhindre hvitvasking av penger, fortielse av eiendeler og terrorfinansiering. Coaf mottar, undersøker og identifiserer mistenkelige forekomster av ulovlig aktivitet og formidler dem til kompetente myndigheter.

Overføring i Bolsonaro-regjeringen

Med begynnelsen av president Jair Bolsonaros periode i januar 2019, har kontrollstyret for Finansiell virksomhet ble overført fra det utdødde Finansdepartementet til Justisdepartementet og Offentlig sikkerhet.

Endringen skjedde gjennom provisorisk tiltak (MP) nr. 870, som etablerte organiseringen av organene til republikkens presidentskap og departementer.

I desember 2019 godkjente imidlertid nasjonalkongressen overføringen av rådet til Økonomidepartementet, med den administrative koblingen av organet til Central Bank of Brasil.

Relatert innhold:

• Hva er BV i reklame
• Hva er et lovforslag mot kriminalitet?