Ce este COAF și ce înseamnă? COAF si Consiliul de Control al Activităților Financiare conectat la Guvernul federal. Este un organ responsabil cu analiza tranzacţiilor financiare suspecte legate de populația braziliană. Numai în 2018, COAF a investigat 370.000 de persoane și companii.
Volumul reprezintă o creștere cu 10% față de 2017. În parteneriat cu Parchetul și autoritățile de poliție, COAF a reușit să blocheze legal aproximativ de 36 milioane R$ în Brazilia și în străinătate, legate de investigații privind spălarea banilor și altele crime.
Vezi mai mult
22/02/22: Ce înseamnă această dată? Care sunt efectele asupra noastră...
Pentru ce este simbolul fiecărei mașini de spălat rufe?
Coaf este responsabilă pentru acțiunile de informații pentru a preveni spălarea banilor, ascunderea activelor și finanțarea terorismului. Coaf primește, examinează și identifică evenimente suspecte de activitate ilegală și le comunică autorităților competente.
Odată cu începerea mandatului președintelui Jair Bolsonaro în ianuarie 2019, Consiliul de control al Activitățile Financiare a fost transferată de la Ministerul Finanțelor dispărut la Ministerul Justiției și Securitate publica.
Schimbarea s-a produs prin Măsura provizorie (MP) nr. 870, prin care s-a stabilit organizarea organelor Președinției Republicii și a ministerelor.
Cu toate acestea, în decembrie 2019, Congresul Național a aprobat transferul Consiliului la Ministerul Economiei, cu legătura administrativă a organismului cu Banca Centrală a Brazilia.
Conținut înrudit:
