Что такое КОАФ и что это значит? КОАФ и Совет по контролю за финансовой деятельностью подключен к Федеральное правительство. это орган отвечает за анализ подозрительных финансовых операций относится к бразильскому населению. Только в 2018 году COAF провел расследование в отношении 370 000 человек и компаний.
Объем увеличился на 10% по сравнению с 2017 годом. В партнерстве с прокуратурой и органами полиции COAF удалось на законных основаниях заблокировать около 36 миллионов реалов в Бразилии и за рубежом в связи с расследованием дел об отмывании денег и других преступления.
узнать больше
22.02.22: Что означает эта дата? Каковы последствия для нашего…
Что означает каждый символ стиральной машины?
Коаф отвечает за разведывательные действия по предотвращению отмывания денег, сокрытия активов и финансирования терроризма. Coaf получает, изучает и выявляет подозрительные случаи незаконной деятельности и сообщает о них компетентным органам.
С началом президентского срока Жаира Болсонару в январе 2019 года Контрольный совет Финансовая деятельность была передана из прекратившего свое существование Министерства финансов Министерству юстиции и Общественная безопасность.
Изменение произошло посредством Временной меры (МП) № 870, которая установила организацию органов Президента Республики и министерств.
Однако в декабре 2019 года Национальный конгресс одобрил передачу Совета в Министерство экономики, с административной привязкой органа к Центральному банку Бразилия.
Сопутствующее содержание:
