Čo je COAF a čo znamená? COAF a Rada pre kontrolu finančných činností pripojený k federálna vláda. Je to orgán zodpovedný za analýzu podozrivých finančných transakcií súvisiace s brazílskym obyvateľstvom. Len v roku 2018 COAF vyšetroval 370 000 jednotlivcov a spoločností.
Objem predstavuje 10% nárast v porovnaní s rokom 2017. V spolupráci s prokuratúrou a policajnými orgánmi sa COAF podarilo legálne zablokovať o vo výške 36 miliónov R$ v Brazílii a v zahraničí v súvislosti s vyšetrovaním prania špinavých peňazí a iných trestných činov.
pozrieť viac
22.02.22: Čo znamená tento dátum? Aké sú účinky na naše…
Na čo slúžia jednotlivé symboly práčky?
Coaf je zodpovedný za spravodajské akcie na predchádzanie praniu špinavých peňazí, zatajovaniu majetku a financovaniu terorizmu. Coaf prijíma, skúma a identifikuje podozrivé prípady nezákonnej činnosti a oznamuje ich príslušným orgánom.
So začiatkom funkčného obdobia prezidenta Jaira Bolsonara v januári 2019 Rada pre kontrolu Finančná činnosť prešla zo zaniknutého ministerstva financií na ministerstvo spravodlivosti a Verejná bezpečnosť.
Zmena nastala predbežným opatrením (MP) č. 870, ktorým sa ustanovila organizácia orgánov Republikového predsedníctva a ministerstiev.
V decembri 2019 však Národný kongres schválil presun Rady na Ministerstvo hospodárstva s administratívnym prepojením orgánu na centrálnu banku o Brazília.
Súvisiaci obsah:
