COAF คืออะไร?

COAF คืออะไรและหมายความว่าอย่างไร คอฟ และ คณะกรรมการควบคุมกิจกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อกับ รัฐบาลกลาง. มันเป็นอวัยวะ ทำหน้าที่วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ที่เกี่ยวข้องกับประชากรบราซิล ในปี 2561 เพียงปีเดียว COAF ได้สอบสวนบุคคลและบริษัท 370,000 ราย

ปริมาณเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2560 ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ COAF สามารถปิดกั้นทางกฎหมายได้ จำนวน 36 ล้านเรียลบราซิลในบราซิลและต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนการฟอกเงินและอื่นๆ อาชญากรรม

Coaf มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านข่าวกรองเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การปกปิดทรัพย์สิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย Coaf ได้รับ ตรวจสอบ และระบุเหตุการณ์ที่น่าสงสัยของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และสื่อสารไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ

โอนในรัฐบาล Bolsonaro

ด้วยการเริ่มต้นวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี Jair Bolsonaro ในเดือนมกราคม 2019 คณะกรรมการควบคุมของ กิจกรรมทางการเงินถูกโอนจากกระทรวงการคลังที่สูญพันธุ์ไปยังกระทรวงยุติธรรมและ ความปลอดภัยสาธารณะ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผ่านมาตรการชั่วคราว (MP) หมายเลข 870 ซึ่งจัดตั้งองค์กรของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐและกระทรวงต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2019 สภาแห่งชาติได้อนุมัติการโอนสภาไปยัง กระทรวงเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงการบริหารของร่างกายกับธนาคารกลางของ บราซิล.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

• BV ในการโฆษณาคืออะไร
• บิลต่อต้านอาชญากรรมคืออะไร?