Що таке COAF і що це означає? COAF і Рада з контролю за фінансовою діяльністю пов'язаний з Федеральний уряд. Це орган відповідальний за аналіз підозрілих фінансових операцій пов'язані з бразильським населенням. Лише у 2018 році COAF дослідила 370 000 осіб і компаній.
Обсяг становить 10% збільшення порівняно з 2017 роком. У партнерстві з прокуратурою та поліцією COAF вдалося законно заблокувати о 36 мільйонів реалів у Бразилії та за кордоном, пов’язані з розслідуваннями відмивання грошей та інше злочини.
побачити більше
22.02.22: Що означає ця дата? Який вплив на наш...
Що означає кожен символ пральної машини?
Коаф відповідає за розвідувальні дії щодо запобігання відмиванню грошей, приховуванню активів і фінансуванню тероризму. Coaf отримує, перевіряє та виявляє підозрілі випадки незаконної діяльності та повідомляє про них компетентним органам.
З початком терміну повноважень президента Жаїра Болсонару в січні 2019 року Контрольна рада Фінансову діяльність було передано з ліквідованого Міністерства фінансів до Міністерства юстиції Громадська безпека.
Зміна відбулася через Тимчасовий захід (МП) № 870, який встановив організацію органів Президента Республіки та міністерств.
Однак у грудні 2019 року Національний конгрес схвалив передачу Ради в Міністерство економіки, з адміністративною прив'язкою органу до ЦБ РФ Бразилія.
Пов'язаний вміст:
