Qu'est-ce que COAF et que signifie-t-il? COAF et le Commission de contrôle des activités financières connecté à gouvernement fédéral. C'est un organe responsable de l'analyse des transactions financières suspectes liés à la population brésilienne. Rien qu'en 2018, le COAF a enquêté sur 370 000 particuliers et entreprises.
Le volume représente une augmentation de 10% par rapport à 2017. En partenariat avec le Parquet et les autorités policières, la COAF est parvenue à bloquer légalement environ de 36 millions de reais au Brésil et à l'étranger, liés à des enquêtes sur le blanchiment d'argent et d'autres crimes.
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La Coaf est responsable des actions de renseignement pour prévenir le blanchiment d'argent, la dissimulation d'avoirs et le financement du terrorisme. Coaf reçoit, examine et identifie les cas suspects d'activités illégales et les communique aux autorités compétentes.
Avec le début du mandat du président Jair Bolsonaro en janvier 2019, le Conseil de contrôle de Les activités financières ont été transférées de l'ancien ministère des Finances au ministère de la Justice et Sécurité publique.
Le changement s'est produit par la mesure provisoire (MP) n° 870, qui a établi l'organisation des organes de la présidence de la République et des ministères.
Cependant, en décembre 2019, le Congrès national a approuvé le transfert du Conseil au Ministère de l'Economie, avec le rattachement administratif de l'organisme à la Banque Centrale de Brésil.
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